廣東紅墻新材料股份有限公司

關于變更董事會秘書及聘任證券事務代表的公告

    本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司副總裁、董事會秘書朱吉漢先生的書面辭職申請，朱吉漢先生由于工作需要，辭去公司董事會秘書職務。辭職后，朱吉漢先生仍擔任公司副總裁職務。

根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，朱吉漢先生辭去董事會秘書的申請自辭職報告送達公司董事會時生效。公司及董事會對朱吉漢先生在擔任公司董事會秘書期間勤勉盡責的工作以及為公司經營發展所做出的貢獻給予高度評價并表示衷心感謝！

2019年1月20日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于聘任公司副總裁、董事會秘書的議案》和《關于聘任公司證券事務代表的議案》，經公司總裁劉連軍先生提名且經董事會提名委員會審核，董事會同意聘任程占省先生為公司副總裁、董事會秘書，何嘉雄先生為公司證券事務代表。任職期限自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿日止。

程占省先生、何嘉雄先生具備任職相應的專業知識、工作經驗和管理能力，均已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等規定的擔任上市公司董事會秘書和證券事務代表的任職資格和條件。在本次董事會召開之前，程占省先生的董事會秘書任職資格經深圳證券交易所審核無異議。

公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見，詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事對公司第三屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》。

程占省先生和何嘉雄先生的簡歷見附件，其聯系方式如下：

聯系地址：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮科技產業園

郵政編碼：516127

電話號碼：0752-6113907

傳真：0752-6113901

電子郵箱：public@redwall.com.cn

特此公告。

廣東紅墻新材料股份有限公司董事會

2019年1月21日